¿Que es PTEE? ¿Que es SAGRILAFT?
SAGRILAFT
Sistema integral con el propósito fundamental de prevenir, detectar y gestionar los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo, incluyendo la financiación del terrorismo y armas de destrucción masiva.
El SAGRILAFT está regulado en el Capítulo 10 de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y dicho modelo ha sido adoptado por empresas de diferentes sectores económicos.
Además, a través de la emisión del SAGRILAFT, Colombia busca cumplir con la Recomendación 28 del GAFI, la cual señala la necesidad de establecer medidas antilavado de activos en las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas APNFD.
PTEE
El Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE),es un conjunto de políticas y procedimientos que tienen la función de identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupción o de Soborno Transnacional C/ST en una organización.
El sistema se basa en estándares y regulaciones internacionales establecidos por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, con el objetivo de reducir la probabilidad de que una empresa se vea involucrada en el malversación de activos o en actos de corrupción. También busca evitar el ofrecimiento de dinero, objetos de valor o beneficios a cualquier funcionario público, ya sea nacional o extranjero, a cambio de acciones que puedan influir, retrasar u omitir deberes relacionados con transacciones comerciales internacionales, abordando así el problema del soborno transnacional.
CONSULTORÍA:
Contar con una empresa con amplia experiencia en la implementación de sistemas SAGRILAF y PTEE es clave para garantizar eficiencia, cumplimiento normativo y una gestión financiera robusta, minimizando riesgos y maximizando la productividad de su organización en Colombia
RIESGOS
- Establecer las metodologías para la Identificación, medición o evaluación del Riesgo LA/FT/FPADM
- Riesgo C-ST
CONSULTORÍA en la prevención del riesgo
CONSULTOR CON EXPERIENCIA
ACOMPAÑAMIENTO PARA LA DOCUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN. Con nuestro metodología cumplirás con todos los requisitos legales de SUPERSOCIEDADES Y /O SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES
Nuestros consultores cuentan con mas de 20 años de experiencia acompañando a empresas de diferentes sectores de la industria alcanzando resultados exitosos en ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 entre otras normas, por lo que se comprende el contexto de cada empresa, y es por eso que ofrecemos soluciones que brinden eficacia y eficiencia alineadas con la realidad de la empresa.
Nuestro consultores trabajaran con sus lideres de procesos y su oficial de cumplimiento, en equipo para implementar los sistemas.
EMPRESAS OBLIGADAS A SAGRILAFT
Las Empresas* sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades que hubieren obtenido Ingresos Totales o tenido Activos iguales o superiores a cuarenta mil (40.000) SMLMV.
- Las APNFD, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que se indican para el respectivo sector deberán dar complimiento al Régimen de Medidas Mínimas (Num. 6)
- Las Empresas que pertenezcan a cualquiera de los sectores (4.2.1 – 4.2.8): Agentes inmobiliarios, Comercialización de metales, preciosos y piedras preciosas, Servicios jurídicos, Servicios contables, Construcción de edificios y obras de ingeniería civil, Activos Virtuales, Supervisión especial o regímenes especiales, Empresas que reciban aportes en Activos Virtuales
EMPRESAS OBLIGADAS A PTEE
La implementación del PTEE aplica para cualquier empresa que haya obtenido ingresos o activos totales, superiores o iguales a treinta mil (30.000) Salarios Mensuales Mínimos Legales Vigentes, al 31 de diciembre del año anterior, acorde a la Circular Externa N° 100-000011 de 2021
Sector farmacéutico, de infraestructura y construcción, manufacturero, minero – energético, de tecnologías de la información y comunicaciones; de comercio de vehículos, sus piezas y accesorios; así como el sector de actividades auxiliares de servicios financieros.
AGENDA TU CITA
Contacta a nuestro equipo para realizar un diagnostico del avance de tus practicas de prevención del riesgo de lavado de activos, como también riesgos de Corrupción o deSoborno transnacional C/ST en tu empresa.
CONTACTO
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- comercial@maccalidad.com
